PORTADAS:Grandes bancos, en la trama de Papeles de Panamá/
/ /Y ahora...va el Doble No Circula/Sigue contaminación; hoy, doble No Circula/Los 11 mexicanos de los #PanamaPapers/SAT, débil para seguir la huella de quienes van a paraísos fiscales: Bohórquez/La Comisión Indígena gasta en sueldos y viáticos, pero no en programas de ayuda
/Poderosas familias cercanas a Peña Nieto, en #PanamaPapers/Mando Único: mixto y flexible/Las medicinas en poder de pocos/Santander y BBVA en lista negra de #PanamaPapers; ayudaban a sus clientes a evadir impuestos en paraísos fiscales/"Grupo Higa se volvió un riesgo para el Gobierno, las empresas y hasta para la imagen del país"REFORMA
Pese a que ayer no circularon un millón de automóviles en el Valle de México, el ozono no cedió.Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) determinó que hoy deberán parar 2 millones de autos, además de algunas motocicletas y vehículos con placas foráneas, entre otras medidas.El índice de contaminación por ozono alcanzó 156 puntos en la zona del Ajusco a las 17:00 horas; por tanto, de acuerdo con las nuevas disposiciones establecidas por la Came, se aplica hoy la fase 1 de contingencia al superar los 150 Imecas.Esto implica sacar de la circulación el 40 por ciento de los 5 millones de autos particulares registrados en la Ciudad y el Estado de México, que hoy corresponderá a los que tengan engomado rojo y azul.
EL UNIVERSAL
EXCÉLSIOR
La contaminación ambiental en la Ciudad de México y municipios conurbados no cedió en el primer día de la aplicación del Hoy No Circula parejo, por lo que estas restricciones se endurecerán para este miércoles en una especie de doble Hoy No Circula.La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció anoche que hoy, sin importar el tipo de holograma, no podrá circular ningún vehículo con engomado rojo y placas con terminaciones 3 y 4, así como los del engomado azul con terminaciones 9 y 0.Tampoco podrán transitar automóviles con permisos y matrículas sin números, además de motocicletas con placas con terminaciones 3, 4, 9 y 0.Las autoridades calculan que por cada día de doble Hoy No Circula dejarán de transitar dos millones 200 mil vehículos.Las medidas extraordinarias contempladas en una Contigencia Fase 1, activadas tras registrar 156 puntos Imeca, fueron anunciadas por la CAMe cerca de las 20 horas, cuatro horas después del momento previsto para dar a conocer si se levantaba la precontingencia decretada el pasado lunes.Paran rojos y azules.
CNN MÉXICO
Los 11 mexicanos de los #PanamaPapers
Al menos una decena de mexicanos de perfil público son parte de los 140 políticos, empresarios y funcionarios que utilizaron al bufete panameño Mossack Fonseca para gestionar su capital y patrimonio a través de la creación de miles de empresas offshore y utilizar paraísos fiscales.La investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se realizó con la ayuda de 370 periodistas, que analizaron 11.5 millones de documentos que integran la filtración conocida como Panama Papers (Papeles de Panamá) y que involucra a personajes como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; el de argentina Mauricio Macri o de Ucrania, Petro Poroshenko.En México, el sitio Aristegui Noticias y la revista Proceso tuvieron acceso a los archivos y revelaron los nombres de los mexicanos señalados en la mayor filtración periodística de la historia.
LA SILLA ROTA
Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México no es de los más avanzados en el mundo, por lo que le resulta complicado seguirle la huella a quienes salen de país en busca de "paraísos fiscales".Luego de un primer análisis al contenido de "Los Papeles de Panamá", este investigador sostiene que pese a que no es un delito tener una sociedad offshore, es decir, una empresa registrada en el extranjero que no realiza ninguna actividad económica, el SAT debe ser muy claro respecto a que si estos clientes mexicanos de la empresa panameña Mossack-Fonseca cometieron una ilegalidad.En entrevista con La Silla Rota, Bohórquez explicó que aunque ha ido creciendo la tributación en el país, no es la fuente de ingresos para el fortalecimiento de la economía del país, por lo que sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional.¿Cómo se visualizan "Los Papeles de Panamá" desde México?Paraísos fiscales existen en Panamá y en otros lugares del mundo.
'Hoy No Circula' ampliado agudiza acoso contra mujeres en transporte público
ANIMAL POLÍTICO
La Comisión Indígena gasta en sueldos y viáticos, pero no en programas de ayuda
Así lo expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2014, en el que concluye que las acciones de esta Comisión fueron "insuficientes" para "planear y articular políticas públicas" que tuvieran un efecto, sobre el terreno, en el desarrollo de la población indígena.La CDI no acreditó cómo gastó más de 220 millones de pesosSegún el órgano fiscalizador, la CDI gastó mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013 'Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas'.Por capítulo de gasto, la Comisión destinó la mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las compensaciones de ley: 522 millones 258 mil pesos (el 44.4%). El resto, lo distribuyó principalmente entre el programa 'Servicios Generales' -299 millones 260 mil pesos- y el capítulo de 'Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas' -293 millones 133 mil pesos-.Ahora bien, dentro del programa 'Transferencias, Asignaciones…', la Auditoría detectó dos anomalías:1.- Del total de 293 millones 133 mil pesos de presupuesto para este rubro, 223 millones 065 mil pesos gastados "no se vinculan con las actividades del programa", mientras que los 70 millones restantes sí fueron invertidos en subsidios para "apoyar la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades"-.2.- Que la Comisión de Pueblos Indígenas "no acreditó la comprobación que sustenten dichos gastos" por un valor de 223 millonesEs decir, que la CDI no aportó a la Auditoría pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223 millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana.
PROCESO
Las familias Alcántara y Doporto, presentes en los más altos niveles de la política y en negocios millonarios de transporte y farmacéuticos, tienen ahora vínculos estrechos a través de por lo menos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda y una empresa domiciliada en Hong Kong, que les ha permitido hacer todo tipo de operaciones empresariales e inversiones en diversas partes del mundo. En su propio campo de acción y por separado, las dos familias manejan intereses de grandes alcances y tienen una agenda de relaciones con múltiples personajes y empresarios que se han traducido en mayor poder político y económico desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.La convergencia de las dos familias quedó expuesta con la filtración de once millones y medio de archivos de la firma panameña experta en la creación de empresas en paraísos fiscales Mossak Fonseca. Los documentos, a los que Proceso tuvo acceso como parte de la investigación periodística global #PanamaPapers, muestran la comunión de intereses de las dos familias.Los archivos de Mossack Fonseca fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zetung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, a más de cien medios de todo el mundo.La coincidencia de las familias Alcántara y Doporto se dio a partir de la integración legal de dos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda a nombre del abogado Luis Doporto Alejandre, y su esposa Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas.Aurora Alcántara es esposa del exgobernador de Oaxaca, el priista José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, exfuncionario de Enrique Peña Nieto.
REPORTE ÍNDIGO
Tras una compleja negociación que duró casi un año y medio, en el Senado de la República está a punto de concretarse la reforma al sistema policial del país que incluirá un modelo mixto en que convivan el mando único y algunos cuerpos locales.En el nuevo modelo mixto, las policías estatales tendrán a su cargo las labores de seguridad pública y las policías municipales que queden en funciones tendrán a su cargo labores de proximidad.Se creará todo un nuevo sistema homogeneizado en que los elementos policiacos sean formados y certificados, puedan tener movilidad para trabajar en cualquier lugar del país y tengan acceso a mejores condiciones de vida.La propuesta, que ya ha sido terminada por el grupo de trabajo que se encargó de redactarla, pasará estos días al análisis de los grupos parlamentarios y podría votarse en el pleno de la Cámara alta en menos de 10 días.Expertos y activistas en la materia consideran que, aunque no es una reforma ideal, es un primer paso hacia la transformación de los cuerpos policiacos en el país para que pasen de servir al gobierno a servir a los ciudadanos.Sin embargo, advierten graves deficiencias en lo que podría aprobarse en los próximos días.El camino de la reforma policial.En su iniciativa de noviembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la desaparición de todas las policías municipales y la creación de 32 cuerpos estatales con mando único que asumieran todas las funciones de seguridad.Dichos cuerpos estarían a cargo del gobernador de la entidad. Los municipios solo podrían participar en la prevención de delitos. El primer mandatario propuso, incluso, que las tareas de tránsito le fueran conferidas a los cuerpos estatales.
ARISTEGUI NOTICIAS
Las medicinas en poder de pocos
En esta carta es que está el nombre del mero mero […] rápidamente queda claro que está relacionado con uno de los grupos más fuertes en la industria farmacéutica, […] considero que es el medular en cuanto a la razón de la operación", dice uno de los correos electrónicos internos entre los empleados del despacho de servicios financieros Mossack Fonseca, para referirse a Pablo Escandón, el dueño de una de las distribuidoras de medicamentos más grandes de México, Nadro.Este correo es de septiembre de 2015, cuando Mossack Fonseca ayudaba a crear una compleja estructura de compañías y un fideicomiso, en Holanda y las Islas Vírgenes Británicas. ¿Con qué propósito? Esconder que, detrás del supuesto nuevo competidor que compraría a la distribuidora de medicinas Marzam, en realidad estaba una familia con más de 30 años en el mercado, Pablo Escandón y su esposa, Marina Matarazzo.Distribuidora Marzam y Nadro, habían sido competidoras en ese mercado durante años. Pero en 2015, un supuesto grupo holandés llamado Moench Coöperatief entró en escena y compró a Marzam, que entonces era propiedad del grupo Genommalab. Abogados y ejecutivos de entidades financieras dieron la cara como accionistas de ese grupo holandés, que se presentó como un nuevo jugador en la distribución de medicinas.Pero nuevos documentos, a los que tuvo acceso Aristegui Noticias, revelan que los 83 millones de dólares con los que el supuesto grupo holandés compró Marzam, eran de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón, dueño del gigante Nadro y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Por paraísos fiscales "deben estar algunos mexicanos preocupados": Aristóteles Núñez en CNN
El reportaje que reveló nombres de políticos, empresarios y criminales que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, "viene a confirmar mucho de lo que se ha venido combatiendo a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que algunos ciudadanos del mundo buscan encontrar en paraísos fiscales, condiciones ventajosas en materia fiscal, ya sea porque utilicen un argumento de proteger sus activos, o por la privacidad, confidencialidad. O bien porque están buscando evadir el pago de los impuestos, yo creo que hay que reconocer que hubo instituciones ya que trabajaron en años anteriores, que generaron ciertos mecanismos que han permitido tener soluciones",expuso Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).En entrevista para Aristegui CNN, recordó que "todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas estas cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen"."Eso lo tendremos a partir del 2017 respecto de todas las transferencias registradas hasta el 2016", indicó.Al entrar lo anterior en vigor hasta el 2017, daría tiempo de que quienes actúan irregularmente, borren evidencias, sin embargo Núñez aseveró que "no necesariamente, porque estos despachos o este tipo de asesorías o consultorías, al final son los promotores de una planeación, pero mucho de las instituciones financiares dejan pista, tienen la obligación de dejar pista de una cuenta aperturada por un cliente, de cuánto pasó por ahí, y toda esa información es la que se tiene que entregar".
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Los #PanamaPapers también ponen en la lista negra a bancos españoles como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander y Sabadell, quienes ayudaban a algunos de sus clientes a disfrutar de la evasión de impuestos en los paraísos fiscales.El Confidencial, diario español, publicó que BBVA y Santander ayudó a clientes de alto rango, el primero creó 118 sociedades en Panamá, y el segundo 19. Por su parte el banco Sabadell adquirió recientemente 10 empresas para clientes de Latinoamérica.Con base en la investigación periodística "Los Papeles de Panamá", los grandes bancos del mundo eran necesarios para mover grandes cantidades de dinero y así evitar todo lo que se pudiera los impuestos, según el método utilizado por Mussack Fonseca.BBVA declaró que las sociedades que aparecen en la lista cancelaron hace tiempo sus cuentas, la última en 2009. No dio más detalles.En contraste Santander mediante un comunicado difiere con los #PanamaPapers al declarar que los nombres en la lista proporcionada no contiene ningún cliente privado de ellos, ni de la sucursal en España, ni de BBVA; además agregó que todos los clientes internacionales han aceptado contratos en los que incluyen cláusulas que confirman sus responsabilidades fiscales. "El banco les facilita un informe anual con los datos necesarios para la realización de sus declaraciones fiscales".
A casi dos semanas de que Humberto Sandoval, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC) en Morelos escuchara cómo las ráfagas de arma de fuego que fueron accionadas por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta golpearon la puerta de su casa, continúa esperando que el gobierno de Graco Ramírez garantice su seguridad y la de su familia.En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el secretario general de la CCC informó que no ha tenido ningún tipo de comunicación con algún funcionario público de las fuerzas de seguridad de la entidad, a pesar de que interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del estado inmediatamente después de la agresión que se registró la madrugada del pasado viernes 25 de marzo en su domicilio, ubicado en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.Sandoval no dudó en calificar la agresión como actos de hostigamiento y un atentado en su contra, y narró que al escuchar las detonaciones, únicamente tuvo tiempo de asomarse por la ventana, desde donde vio cómo se alejaban del lugar los dos hombres.Los hechos quedaron consignados en la Agencia del Ministerio Público de Cuautla, en la averiguación previa número CTUIDC927/2016, por el delito de daños dolosos y lo que resulte, cometidos en contra de Sandoval y el resto de su familia.Tras la agresión, reporta Sandoval, continuó observando que frente a su casa circulaban camionetas y autos desconocidos a alta velocidad y por la noche, permanecían con las luces apagadas frente a su vivienda.Cuando presentó la denuncia y solicitó la intervención de las autoridades, estas se limitaron a tomar su declaración y a enviar policías y peritos a constatar los daños en la propiedad. Dos semanas después, sigue sin haber algún sospechoso o responsable de los hechos.
SIN EMBARGO
"Grupo Higa se volvió un riesgo para el Gobierno, las empresas y hasta para la imagen del país"
El coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la UDLAP alerta: La aparición del dueño del Grupo Higa –el contratista favorito del Gobierno–en los llamados Panama Papers lastima la imagen de México en el extranjero, afecta el flujo de inversiones de empresas de otros países y refuerza la idea de que en este país no se castiga a los delincuentes ni a los directivos de altas empresas que comentan actos de corrupción.Las filtraciones sobre Grupo Higa en el caso de los llamados Panama Papers, confirma que esta compañía se ha convertido en un factor que "lastima" la imagen de México en el extranjero, la del Presidente y la del Estado mexicano, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).Consideró que el tema de conflicto de interés que involucra a Higa, así como la presunción de que su dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares a nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– quedando él quedó como único beneficiario –según los llamados Panama Papers–"es un tema de seguridad nacional, porque al ser el contratista favorito del Gobierno, está involucrando al Presidente de la República de manera indirecta y lastima la imagen de México como país".Además de ser calificado como "el contratista favorito", Grupo Higa se vio involucrado en el llamado escándalo "casablanca" que involucra la compra–venta de una casa por más de 7 millones de dólares por parte de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado."En la misma lista –los Panama Papers– están lo mismo un contratista que ha favorecido con un crédito a la esposa del actual Presidente que un ex convicto mexicano que fue el capo de capos en los 80 y 90: Rafael Caro Quintero", expresó Rodríguez Sánchez Lara.–¿Pero una sola constructora puede poner en riesgo la seguridad económica de un país?. Por supuesto, para el caso de la licitación del tren rápido México–Querétaro había varias empresas internacionales participando, que detrás de ellas tienen a sus gobiernos, a sus embajadas.
Las elecciones locales de México EN NÚMEROS: 13 estados van camino a las urnas al 5 de junio
El próximo 5 de junio, 13 estados de la República efectuarán elecciones locales. En 12 de ellos será electo un nuevo Gobernador. Desde su fundación, el Partido Revolucionario Institucional gobernó todos los estados del país, hasta que después de seis décadas la oposición empezó a ganar terreno y el mapa electoral conoció otros colores. Las elecciones en México han sido una carrera por el poder, pero hay excepciones en que la lucha ideológica contra la corrupción y la avaricia, así como el ideal de un mejor gobierno han derrocado gobernadores. Estas son las cifras de los comicios estatales.60 años. Entre 1929 y 1989, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó todas las elecciones para senador o Gobernador en las que participó y perdió, como máximo, poco más de 20 curules en la Cámara de Diputados.90 por ciento.Era la proporción a la que ascendían los votos para el PRI en 1976, mientras que en las elecciones intermedias de 1994 sólo obtuvo 48 por ciento y a partir de entonces el apoyo electoral a este partido siguió una tendencia a la baja.1989.Año en que por primera vez la gubernatura de un estado de la República fue ganada por un partido diferente al PRI. Ernesto Ruffo Appel, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) resultó electo el 2 de julio de ese año, luego de haber sido Presidente Municipal de Ensenada de 1986 a 1989.Dos semanas.Fue el tiempo que duró el gobierno priista de Fausto Zapata en San Luis Potosí en 1991. Salvador Nava quien había contendido por la coalición PRD-PAN-PDM, impugnó la elección y anunció una "Marcha por la Dignidad" desde la capital del estado a la Ciudad de México. Esa movilización no tenía precedentes en la historia de los procesos electorales de México. Fue tan intensa que orilló a Zapata a la renuncia. Cayó el PRI, pero se quedó el PRI. Gonzalo Martínez Corbalá, también de formación priista, ocupó el cargo. Ocho meses después, Salvador Nava falleció por un cáncer que en tiempos de la protesta ya lo aquejaba. Su personaje político trascendió como un notable luchador por la democracia.Siete décadas.Casi setenta años de mayoría absoluta tuvo el PRI en la Cámara de Diputados. La perdió en 1997, con lo que se inició el debilitamiento del presidencialismo en México. En las elecciones locales de 2015 logró volver a ser la primera fuerza política en esta Cámara con 220 diputados en la LXIII Legislatura.
Los offshore son para evasión fiscal y ocultar dinero ilícito: periodista de Panama Papers
Marcos García Rey, periodista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y quien participa en los Papeles de Panamá o Panama Papers, dijo que quedan muchas historias más por descubrir en los datos. "Los documentos de WikiLeaks pesaban un 1.7 gigas. Y esto tiene 2.6 terabytes…", dice. "Ni tú ni yo vamos a crear una sociedad offshore. Las sociedades offshore se crean para ocultar algo. Generalmente dinero. O la compra de un yate, o la compra de una propiedad. Y lo que se oculta es el origen de ese dinero. Principalmente por dos o tres razones: porque ese dinero procede de actividades ilícitas, o porque procede de evasión de impuestos".Quien habla es Marcos García Rey, periodista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y quien participa en la investigación de los Papeles de Panamá o Panama Papers.García Rey habló con ElDiario.es, medio asociado a SinEmbargo.–Imagino que después de recibir 11 millones y medio de documentos, la publicación no acaba aquí… –le comenta la periodista de ElDiario.es.–Dentro de dos semanas quedarán muchas historias más por descubrir en los datos. Porque es tal la cantidad de información, que si lo comparamos por ejemplo con WikiLeaks… Los documentos de WikiLeaks pesaban un 1.7 gigas. Y esto tiene 2.6 terabytes."Quedan nombres, historias que voy a contar sobre… sobre una familia que gobierna un país. Que está absolutamente involucrada en los documentos que hemos visto", dijo.El grupo de periodistas que participó en los Panama Papers procesó los registros legales de la firma de abogados Mossack-Fonseca que fueron filtrados primero al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.Las compañías extraterritoriales no son necesariamente ilegales. Los individuos o las compañías pueden usarlas para reducir legalmente su carga impositiva beneficiándose con impuestos más bajos en lugares como Panamá, las Islas Caimán y Bermuda. Pero la práctica es cuestionada, particularmente cuando la aprovechan los políticos, quienes enfrentan críticas por no contribuir a las economías de sus propios países.
LA JORNADA
Grandes bancos, en la trama de Papeles de Panamá
Es un problema de salud pública; dependemos mucho de los vientos
Julio Hernández López: Astillero
El arribo de Basáñez a la estratégica embajada en Estados Unidos era inexplicable, aun cuando el nombramiento de diplomáticos en lo que va del presente sexenio ha incluido casos escandalosos de impericia, amiguismo e incluso proclividad delictiva. En una plática organizada en la capital de Reino Unido por la London School of Economics, a mitad del mes recién pasado, el afortunado profesor Basáñez relató así el proceso que lo había llevado a Washington: No me di cuenta de que el Presidente de México, a quien conocí como un adolescente en los días (en que trabajé) en el gobierno del estado de México, había puesto atención a lo que yo decía. Fue hasta el día en que (Peña Nieto) me dijo: has estado escribiendo, platicando y dando conferencias sobre qué es lo que México debe hacer en Estados Unidos. ¿Por qué no vienes ahora y lo aplicas? Me agarró por sorpresa, y dije: ¡no, no, no! Dije que México lo debería hacer, ¡pero no yo! Y para hacer la historia corta, aquí acabé
.
En esa ocasión, según nota publicada en Excélsior (http://goo.gl/bOlgaa), el embajador Basáñez hizo futurismo de corte blanquiazul, pues dijo que Margarita Zavala es una gran persona, muy bien entrenada y con buenas ideas. Seguramente ella podría ser una gran candidata (presidencial) para el PAN, y espero que el partido la apoye. Ella ha dicho claramente que si el PAN no la respalda, ella se presentará como independiente. Y no creo que eso sería bueno para el PAN, porque tiene una muy buena y fuerte presencia
.
La ruptura del sueño adolescente fue explicada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, como consecuencia de una debilidad, o falta de firmeza, de ese embajador Basáñez ante circunstancias como las planteadas por el cavernario Donald Trump, quien a sus continuas agresiones y amenazas contra México y sus migrantes ha añadido la virtual declaratoria de guerra económica en caso de llegar a la Casa Blanca, pues afirma que para el pago del muro fronterizo que desea construir se podrían embargar o condicionar las remesas hacia nuestro país (peligroso disparate al que el propio Barack Obama dio rápida respuesta descalificatoria).
Para suplir al amigo de adolescencia, Basáñez, se ha obtenido el beneplácito de Estados Unidos en favor de Carlos Sada Solana, quien fue secretario de Desarrollo Social y Económico en el gobierno de Heladio Ramírez y presidente municipal priísta de la ciudad de Oaxaca. Con dos décadas y media en el servicio diplomático, Sada ha recibido buenas calificaciones como cónsul en Toronto, San Antonio, Chicago, Nueva York y, hasta ayer, Los Ángeles.
Aún así, el Tucot (Todos unidos contra Trump) diplomático no dependerá de la presunta debilidad del amigo Basáñez (EPN, benévolo, dijo ayer que su salida de Washington no era propiamente un despido o una destitución, sino una remoción
y que incluso podría ser reacomodado en otra embajada) o de las habilidades del entrante Sada. Para empezar, resulta un error anunciar el cambio de jugador en el campo de las barras y las estrellas con el propósito de enfrentar
a un escandaloso que aún no es el rival oficial.
Se ha tardado Peña Nieto en actuar políticamente contra el magnate con viabilidad de llegar a la Casa Blanca, pero los reacomodos político-administrativos (se prepara una tanda de movimientos en los consulados de México en Estados Unidos) de poco sirven si sólo constituyen maniobras de gatopardismo para aparentar combatividad (o culpar de la falta de ella a un subordinado) en defensa de los migrantes mexicanos, quienes en términos generales se saben desatendidos por sistema por ese aparato de representación diplomática.
En la Ciudad de México se cumplió el primer día del Hoy no circula adaptado a la crisis ambiental en curso. Los hábitos de organización familiar y laboral de muchos capitalinos fueron afectados por el retiro de más unidades automotrices durante un día, según las nuevas disposiciones. La gran ironía urbana fue volcar a una gran cantidad de usuarios de automóviles a una red de transporte público que pareciera no estar en condiciones de recibir más pasajeros sino a cuenta de agravar el padecimiento sobrehumano de la clientela tradicional.
A pesar de todo, porque la carga de emisiones tóxicas no proviene solamente del circular automotriz, la calidad del aire fue mala hasta llegar a niveles declarados de contingencia. La figura política de Miguel Ángel Mancera también está en condiciones difíciles. Más allá de las prohibiciones al tránsito de vehículos que cuentan con hologramas de verificación de que no contaminan y, por tanto, deberían moverse sin las restricciones recientes, no se toman decisiones de fondo ni contra grandes intereses como los industriales. La crisis continúa.
Astillas
En Islandia renunció el primer ministro, cuyo nombre apareció entre los Papeles de Panamá. En México, mientras tanto, se afinan los mecanismos para que nada suceda más allá de las declaraciones… Se multiplicaron ayer en Internet los mensajes programados para acusar de ayotzinarcos a padres de familia y abogados, tratando de colocarlos en la mira de presuntas venganzas violentas de parte del crimen organizado... ¡Hasta mañana! Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero,Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Cuando me subo a esa hora siempre está lleno, y hoy no sentí que fuera más pesado que otras veces. El lunes, día anterior al Hoy no circula plus, se registró una precontingencia de 155 Imecas. Sacaron, ayer, más de un millón de autos de circulación. Sin embargo, a las 17:30 horas el índice marcaba 156 puntos, que es categoría
muy mala. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas severas: hoy, sin considerar el tipo de holograma, todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4, así como los vehículos con engomado color azul y terminación de placa 9 y 0, incluyendo permisos y matrículas sin números, además de las motocicletas con terminaciones 3, 4, 9 y 0, deberán suspender su circulación. Y las industrias cementera, farmacéutica, química, de hidrocarburos y generación de energía eléctrica deberá reducir entre 30 y 40 por ciento sus emisiones a la atmósfera. (¿Y la tala de árboles cuándo la detienen, apá?
¿Y los dólares de las subastas?
En meses recientes, con el fin de defender el peso, el Banco de México ha subastado alrededor de 30 mil millones de dólares. Las subastas las autoriza un comité integrado por funcionarios del banco y de la Secretaría de Hacienda. Dan a conocer la fecha y la cuantía de las subastas, pero reservan como absolutamente confidencial el nombre de los compradores. No prosperó una petición presentada ante el Ifai, cuando era presidenta Jacqueline Peschard, para conocer sus nombres. Se topó con el muro del secreto bancario. Las revelaciones de los Panama papers muestran que conocidos personajes han sacado dólares del país. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿son dólares de los que subastó el Banco de México? ¿O cómo se les subieron?
Lo malo de no ser mexicano
Islandia es uno de los países más honestos. Ocupa el lugar número 13 (de 166), con calificación aprobatoria de 79 puntos. En contraste México figura en el sitio 95, con 35. Nunca ha aprobado ni de panzazo. No es sorpresa que el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, haya renunciado ayer, tras aparecer ligado a una empresa en los registros de Panama papers. El lunes había tenido lugar una manifestación en la capital del país exigiéndole su dimisión. Los documentos muestran que Gunnlaugsson y su esposa compraron la empresa Wintris en 2007. No declaró que poseía una participación cuando asumió el cargo de parlamentario en 2009. Según papeles judiciales, la compañía tenía inversiones en bonos de tres bancos de Islandia que colapsaron durante la crisis financiera que comenzó en 2008. La purita de malas: Wintris figura como víctima de las quiebras de los bancos. El problema del señor del apellido complicado es no vivir en México. Aquí el Fobaproa se hubiera hecho cargo de sus pérdidas y, por supuesto, no hubiera perdido el empleo.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
complejo militar industrial: hoy
es más pernicioso de lo que imaginó Eisenhower. Increpó el papel de Lockheed Martin en abastecer armas a los regímenes represivos de Medio Oriente y de incrementar deliberadamente las tensiones en la península coreana con el fin de aumentar sus ingresos (http://goo.gl/G3ysjh).
Wilkerson no es un personaje cualquiera: fue director ejecutivo del ex secretario de Estado general Colin Powell durante la presidencia de Baby Bush. Refiere un escrito de 1935 del mayor general Smedley Butler La guerra es una estafa (https://goo.gl/IhQZkR), el marino más condecorado de su generación, quien criticó la maquinaria de guerra de EU que libra sus guerras más para asegurar las ganancias de las trasnacionales de lo que lo hace para asegurar y proteger el American Way of Living.
¡El coronel comenta que su visión hoy no se encuentra lejos de la teoría de Butler de hace 81 años! Wilkerson sugiere que la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Bill Clinton –después de que Baby Bush y James Backer habían asegurado a Mijail Gorbachov y luego a Boris Yeltsin que no avanzarían ni un milímetro (¡supersic!) al Este
– se debió a las presiones de Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, así como de otros
, con el fin de incrementar su red de potenciales ventas de armas
. ¡Los mercaderes globales de la muerte!
Asevera que a partir de la mitad del siglo XX, "el complejo militar industrial de EU ha pasado de ser una simple manufacturera de armas para acoplarse con los think tanks" –al unísono de organizaciones no lucrativas legales y exentas de impuestos– que promulgan el ambiente bélico y pretenden ser imparciales, con editoriales y propuestas de política que apoyan la agenda de la infraestructura militar-industrial y que son seguidas a pie juntillas por el Congreso y la rama ejecutiva
.
Afirma que existe proclividad
en el Congreso para bendecir seguido la utilización de la fuerza
debido al dinero que obtienen de los contratistas y cabilderos de defensa
. Vienen las incendiarias frases nodales: En muchos aspectos ahora son los intereses privados quienes se benefician mayormente del uso de nuestra fuerza militar, sea con contratistas privados de seguridad que están todavía desparramados en Irak o Afganistán, o mediante los principales contratistas de defensa como Lockheed Martin
.
Carlos Fernández-Vega: México SA
ministro del (d) año, Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), decretó que depositar recursos en paraísos fiscales
no es ilegal. Lo es, en cambio, no pagar los impuestos respectivos si existen dividendos de por medio.
Para nadie es un secreto que los paraísos fiscales se utilizan, precisamente, para evadir impuestos, esconder
capitales –lícitos o no– sin dejar rastro y esquivar a los sabuesos tributarios en sus respectivas naciones de origen. Pero en el SAT y su cabeza de sector, Hacienda, dicen no estar enterados.
Pero aparentemente hay más de lo que no tiene conocimiento. A petición del propio SAT, el 15 de octubre de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el particular, y La Jornada (Jesús Aranda) lo reseñó así:
"Es constitucional la legislación mexicana que combate las prácticas de competencia fiscal internacional nocivas y la posibilidad de manipular la base tributaria a través del envío de dinero a paraísos fiscales, determinó la SCJN, al negarle un amparo a Pepsi Cola Mexicana, la cual impugnó las reformas fiscales aprobadas en 2005 que tienen como objetivo inhibir la práctica empresarial de enviar sus ganancias a paraísos fiscales.
"Con la resolución de este primer amparo en revisión, el máximo tribunal inició el análisis respecto de la constitucionalidad de la ley del impuesto sobre la renta (ISR) en lo que se refiere a los Regímenes Fiscales Preferentes (Refripes), que es la denominación legal que se da a los paraísos fiscales.
"En su argumentación ante la Suprema Corte, el SAT de la Secretaría de Hacienda sostiene que las cantidades de dinero que están en juego son de 'muchos ceros' y que se trata de recursos que al salir del país y pagar impuestos inferiores a los establecidos en México, 'implican un erosión en la base tributaria de México, ya que por un lado se deduce y, por otro, se difiere la utilidad que genera la empresa' en territorio nacional.
"En información entregada por el SAT a los ministros se detalla que las declaraciones presentadas por empresas que enviaron sus ganancias al exterior pasaron de 666 en el año 1997 a sólo 301 en 2002, lo que obligó al gobierno mexicano a tomar cartas en el asunto y, con ello, aprobar un nuevo esquema fiscal en 2005.
"Este nuevo esquema eliminó la 'lista negra' de los países que eran paraísos fiscales, y en su lugar estableció un nuevo criterio que considera ingresos sujetos al Refripes 'los que no están gravados en el extranjero o lo están con un ISR inferior a 75 por ciento del ISR que se causaría y pagaría en México'.
"Con esta acción se pretende 'hacer menos atractiva la planeación elusiva' al invertir en otros países; además, se combate a 'personas que obtienen ingresos en el extranjero y que difieren su participación para efectos fiscales en México mediante la interposición de subsidiarias en países de baja denominación' y a empresas 'que erosionan la base gravable de su ISR en México haciendo pagos a subsidiarias en países de baja imposición'.
La Jornada Veracruz: De nuestras Jornadas
En este ambiente copado por la política, amenazan con volverse difusos el caso de Los Porkys, las desapariciones forzadas y la interminable lista de crímenes sin resolver en que las policías son cómplices de la tortura y desaparición, como ocurrió con los infortunados muchachos de Papantla y Tierra Blanca.
En tanto se acerca el fin del sexenio duartista, crecen la inquietud social y la incertidumbre por la crisis financiera que asola a prácticamente toda el entramado de la economía veracruzana.
Y los demás entonces que se chinguen.
De inmediato cambié de idea. En el susodicho recital participaban personas muy valiosas (sólo para dar una idea de ello, una bailarina y una poeta de entre ellas son actualmente becarias del Sistema Nacional de Creadores). Hice una nota, incluí fotos y, a mi ver, el recital, que se presentó en el Teatro Experimental tapatío, obtuvo la resonancia debida. Pero, ¿por qué digo esto? Porque se me antojó ahora, y no me decidía a hacerlo, incluir acá unas décimas de mi hermano, 12 años menor que yo, Jaime, muy mejor decimero que yo. No las pondré completas, no caben. Son seis. Van hasta donde se pueda, pero advierto, lo cual es ciertamente interesante, que Jaime ha experimentado con esa forma estrófica diría yo que como nadie.
Piden suspender asamblea condominal en el Edificio Condesa
patrimonio cultural de la humanidadrespiraron aliviados. Quizás pensaron que sólo así podían salvaguardarse los restos de los restos de la fantástica ciudad de Palmira. Pensaron bien. Hasta ese momento, la
perla del desierto(ubicada al noreste de Damasco) llevaba ocho meses en manos del llamado
Estado Islámico(Isis, por sus siglas en inglés; Daesh, por su acrónimo en árabe).
si hay que pelear, peléense como hombres. El texto de Francisco es profundo y todo un programa que redefine los cauces de la jerarquía católica mexicana. Francisco en catedral diseña un modelo más pastoral de Iglesia y una nueva ruta a los obispos mexicanos. El Papa no quiere príncipes y les pide a los obispos ir a lo esencial:
No pierdan tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias. En el fondo, Francisco cuestiona la ilegítima y excesiva vinculación entre la Iglesia y el poder político, entre la jerarquía y el poder económico; el Papa rechaza a los obispos de Estado, a los prelados de bancada y a los monseñores litigantes. Les pide, en cambio, observar la mirada de Guadalupe: "Mirar con delicadeza y respeto, sobre el alma profunda de su gente; desciendan con atención y descifren su misterioso rostro. Sean, por tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los 'carros y caballos' de los faraones actuales".
Luis Linares Zapata: Sustento quebrado
No hubo previsión alguna, tal como recomendaban las abundantes señales de un futuro complicado y peligroso. Tampoco se trabajaron alternativas reales para amortiguar el amenazante y factible cúmulo de nefastas coincidencias ya, por lo demás, bien exploradas. Desde hace 10 años se pronosticaban caídas en la producción de crudo y la reposición de reservas probadas se había estancado. También se tenía documentado el aumento en el consumo de petrolíferos y petroquímicos y su correlativa insuficiencia de capacidad interna para satisfacer tan pronunciada demanda. Se llegó a afirmar, en boca de la tecnocracia, que refinar no era negocio. La curva donde se cruzarían las exportaciones de crudo con las importaciones de gasolinas era inminente. La renovación interna de Pemex se posponía año con año sin modificar el agravamiento de sus problemas. Y, sin atenderlo, se procedió a dar un salto al vacío: la famosa reforma de reformas, la energética. Al frente de la petrolera se nombró, con amistoso gesto, a un aprendiz en el trafique de influencias.
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como "parte de sus ahorros", era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de "un asunto un poco añejo" y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como "una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas": Ramiro Garza Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como "el tornillo", como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones periodísticas promovidas "por su principal competidor", el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja "con muy pocos" PEP debido a que la regulación internacional la considera de "alto riesgo". Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: "Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo".
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, "se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción", respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca "para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades".
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un "prospecto de cliente" en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.
En la práctica, un "cliente" de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.
Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como "prospecto" de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.
Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies Corporation que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.
La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.
Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas "con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años". Pero aseguró que se trató de una "adquisición pública y transparente", por lo que le negó relevancia al tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.
El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.
Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).
Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González. Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.
También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.
Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers de Estados Unidos, la presidencia de la República se negó a dar comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto pasado y remitió a los informes de la SFP sobre "el presunto conflicto de interés".
La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.
Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.
En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.
En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.
La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.
Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una "black cloud", ironiza.
Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.
De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.
Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño.Fuente: http://www.proceso.com.mx/435634/al-desnudo-trafico-clandestino-las-fortunas-prominentes-mexicanos
Dicho maestro se avocó a desarrollar su tarea dentro del salón de clase; siguió al pie de la letra los programas oficiales; el calendario escolar de 200 días, evitando cualquier suspensión; se preparó en los cursos de formación continua para dar seguimiento a la Reforma Educativa; se comprometió a la aplicación de pruebas estandarizadas nacionales como ENLACE, promovida por Mexicanos Primero, e internacionales como PISA, diseñada por la OCDE, a fin de medir los aprendizajes de sus alumnos, pero vinculadas a su propio desempeño; además, se sometió a constantes exámenes para escalar en la profesionalización y mejora salarial.
Por otro lado, los maestros de la CNTE se negaron a reconocer y participar de Carrera Magisterial, por considerarlo un programa que generaba la individualización de la relación laboral y la atomización del contrato colectivo; promovía la competencia entre pares, rompiendo con los principios de cooperación y solidaridad entre los trabajadores; atentaba contra el derecho constitucional que reconocía "un salario igual para un trabajo igual"; veía en él una salida personal y selectiva, que violaba el derecho social a obtener un salario digno para todos; y porque que no contribuía a mejorar la educación en su conjunto.
Después de dos décadas, los empresarios de Mexicanos Primero, la SEP y la Auditoría Superior de la Federación, dan la razón a la CNTE; sus investigaciones muestran que 8 de cada 10 maestros que estuvieron al frente de alumnos con resultados insuficientes en el examen PISA, estaban en Carrera Magisterial y quienes se encontraban en los niveles más altos de este mismo programa, fueron profesores de alumnos con resultados inferiores en la prueba ENLACE.
Esta tendencia da cuenta, no sólo del fracaso de Carrera Magisterial, sino de una política exógena, diseñada fuera de las instituciones públicas, en las esferas de organismos económicos; hecha al margen de los actores internos de la educación. No obstante, se repite una y otra vez el mismo error, desoyendo las voces críticas, dando continuidad a lo que los empresarios proponen, y cada vez que lo hacen, la autoridad educativa mexicana presenta sus recomendaciones como si fuese algo novedoso, borrando la matriz del fracaso.
Así sucedió con la "Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior", que recién se dio a conocer para responder a las necesidades formativas arrojadas por los primeros resultados de la evaluación del desempeño, la cual nació con el pecado original. Días previos, Mexicanos Primero, ya tenía todo resuelto en "Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México", documento fechado en febrero de 2016, pero elaborado meses antes.
En estos dos textos y uno más elaborado por el INEE, se desglosa la estrategia que la SEP y Mexicanos Primero implementarán a partir del próximo 15 de abril. Pretenden seguir formando un ejército de autómatas que lleve a cabo los principios añejos y nuevos de la educación empresarial: la medición estandarizada de los aprendizajes, la meritocracia como profesionalización docente, la privatización de la escuela desde la gestión escolar, las competencias básicas para satisfacer las demandas del mercado laboral y la "inclusión" como nueva modalidad para desentenderse de los alumnos con necesidades especiales.
La "nueva" estrategia de formación, al igual que el extinto y fracasado programa de Carrera Magisterial, vincula los "buenos" resultados con la mejora personal del salario, salvo que ahora se retoma la vieja fórmula de la más atrasada psicología conductista que surgió en los experimentos hechos con roedores: el "estímulo respuesta"; de modo que los "malos" resultados recurrentes, derivarán en la separación de la función docente como castigo.
No nos tomará por sorpresa entonces que los docentes repitan los mismos vicios de Carrera Magisterial. Su propósito principal no será la formación para mejorar su práctica pedagógica ni los aprendizajes de los alumnos, mucho menos intervenir positivamente en el entorno escolar; su preocupación fundamental será evitar el despido y/o incrementar sus ingresos personales.
Aunque Mexicanos Primero y el INEE intentan distanciarse teóricamente de la capacitación al estilo mecanicista, proponiendo conceptos como "Aprendizaje profesional docente" que se refiere a procesos formativos más interactivos en la reflexión, la investigación y experimentación entre las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos y "formación in situ", entendida como las experiencias que surgen desde las propuestas y necesidades reales de los mismos docentes; la verdad es que tales conceptos no logran trascender el mero discurso.
Se presenta una estrategia (producto de una ley impuesta y sin consenso entre el magisterio), diseñada unilateralmente y al margen de la consulta de los implicados; no es opcional sino obligatoria, por consecuencia se vuelve estresante; no surge de la autogestión de los maestros ni de alguna de las muchas experiencias de autoformación para solventar sus realidades cotidianas en el terreno pedagógico, didáctico y del contexto escolar; no es por tanto una propuesta endógena y de interés colectivo, es más bien vertical, acrítica, creada para el entrenamiento y la capacitación técnica, de corte empresarial.
Una estrategia es de fondo, se propone horizontes de largo plazo, pero esta medida no es estratégica, porque sus objetivos son mediatos, de corte instrumentalista, de aprendizajes operativos y de poco razonamiento: cursos para elaborar y subir evidencias; para seguir los manuales de la "Ruta de mejora escolar"; para el vaciamiento de contenidos preestablecidos en los libros de texto, en un cronograma temporal, al que llaman planeación pedagógica; o para el manejo de herramientas tecnológicas, cuya pobreza curricular acumulada en horas y módulos, harán una maestría.
El "traje a la medida" de Aurelio Nuño, le quedará perfecto al maestro autómata, lineal, acostumbrado a seguir instrucciones; al docente creativo, autónomo, curioso, crítico, de profunda conciencia política y compromiso social, que indaga nuevos materiales y alternativas didácticas, que no se conforma con aprender del texto sino que busca conocer, comprender y transformar el contexto, el traje le quedará demasiado chico.
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| Miércoles, 06 de abril de 2016 |
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