PORTADAS : /Caso HSBC desnuda al sistema bancario/HSBC, eje de enorme trama de lavado desde México: EU/Ganan melate con fraude/Ya negocia Peña Nieto en Los Pinos/Calderón recibe a Peña en Los Pinos/ Asciende a 7,000 mdd el escandaloso lavado en HSBC /La CNBV, muy "cordial" y "benigna" con HSBC/HSBC "exportó" a EU 7 mil mdd ilícitos/ Narco usó a HSBC para lavar dinero
Reforma
Empleados de una empresa contratada para grabar y transmitir en video los sorteos de Pronósticos para la Asistencia Pública tramaron un plan que derivó presuntamente en fraude donde ellos fueron los ganones.
Milenio
Ya negocia Peña Nieto en Los Pinos
Dieciséis días después de las elecciones, el presidente Felipe Calderón se reunió por primera vez con el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, con quien acordó iniciar un "proceso ordenado de transición administrativa y política".
Excélsior
Calderón recibe a Peña en Los Pinos
El presidente Felipe Calderón se reunió ayer en Los Pinos con el candidato ganador de la elección presidencial del pasado primero de julio, Enrique Peña Nieto. Durante el encuentro privado, el Ejecutivo y el priista acordaron iniciar un proceso ordenado de transición administrativa y política.
La Crónica
Asciende a 7,000 mdd el escandaloso lavado en HSBC
A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y el freno a recursos de procedencia ilícita, el banco británico HSBC en México enfrenta un historial de deficiencias antilavado de dinero, falta de políticas para conocer al cliente y un sistema de monitoreo disfuncional.
24 Horas
La CNBV, muy "cordial" y "benigna" con HSBC
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aceptó ayer que desde hace años conocía la debilidad de los controles antilavado del banco HSBC en México y dijo que sería muy relevante para el país que este capítulo fuera cerrado.
El Financiero
HSBC "exportó" a EU 7 mil mdd ilícitos
En los últimos años, HSBC mostró pobres controles en materia de prevención de lavado de dinero en varios países, lo que permitió que por sus sistemas fluyeran miles de millones de dólares, producto -presumiblemente- de actividades ilícitas.
El Economista
Narco usó a HSBC para lavar dinero
Las políticas y los mecanismos para la prevención de lavado de dinero en HSBC fueron vulnerados en Estados Unidos y México, de acuerdo con lo que se concluyó en la comparecencia de la dirección del banco inglés ante el Senado estadounidense.
El Universal
Caso HSBC desnuda al sistema bancario
Una investigación del Senado de EU puso al descubierto las deficiencias de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para prevenir el blanqueo de activos, al señalar que el banco británico HSBC permitió que los cárteles mexicanos de las drogas se hicieran "más poderosos".
CDHDF: se criminalizó a jóvenes por aspecto
La Jornada
HSBC, eje de enorme trama de lavado desde México: EU
CNBV: sólo habría sanción administrativa. Directores del banco comparecen ante comité legislativo; uno anuncia su dimisión. Revelan que se transfirieron miles de millones de dólares del narco desde 2003. El grupo financiero británico ofrece disculpas y asegura que ya aplica controles
David Brooks, corresponsal, y Juan A. Zúñiga
PGR: en pie, investigación en contra del general Ángeles
Entrega respuesta al requerimiento de una juez para desechar un cargo. La funcionaria decide hoy si se incurrió en desacato
Es el candidato que más votos obtuvo, aduce Presidencia
Calderón recibió ayer a Peña Nieto en Los Pinos
Madero: todos los panistas, responsables de la debacle electoral
Acepta el PAN que cometió "errores evitables" como gobierno
Se destapa estratosférico fraude con la tasa Libor
opinión
Su apellido es 'Crisis' Alejandro Nadal
FOTO DE PORTADA
Una organización de trabajadores se manifestó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir la nulidad de las elecciones presidenciales. La instancia recibió ayer el expediente que envió el IFE sobre el juicio de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista. El informe del instituto considera que en el recurso presentado por la izquierda no se actualiza ninguno de los supuestos de nulidad ni se acreditan los argumentos de invalidez por la presunta compra de votos Foto Roberto García Ortiz
Rayuela
En Nueva Jerusalén surgió una novedosa especie híbrida: la cruza de secta y cacicazgo.
Falleció Jorge Legorreta, arquitecto y urbanista
Gran conocedor del DF, fue pionero en el estudio de la expansión de ciudades
Jorge Legorreta desarrolló varios estudios sobre el crecimiento urbano y sus efectos en la población, medio ambiente, política y economía. En 1997 fue nombrado delegado en Cuauhtémoc Foto Notimex
#YoSoy132 fija posturas sobre resolutivos del pacto de Atenco
En desplome, instituciones e ideologías: Velasco Piña
Pide al Senado resolver diferendos en una mesa de trabajo
El gobierno intenta negociación sobre la Ley de Víctimas
Se abordarían las "observaciones" que realizó el Ejecutivo: Poiré
"La idea es contar con un ordenamiento eficiente lo antes posible"
Representantes de la sociedad civil, al Consejo de Seguridad Pública
Ciro Pérez Silva
FOTO CONTRAPORTADA
Indígenas colombianos desalojan a militares
Decenas de integrantes de la etnia Nasa sacaron por la fuerza de sus trincheras a soldados que combaten a la guerrilla en las montañas del departamento de Cauca, en el sur colombiano. Los hechos ocurrieron en el municipio de Toribio, una región estratégica para la producción y el tráfico de cocaína. Los indígenas exigen el retiro de las fuerzas militares de sus territorios ancestrales y también pidieron a los insurgentes abandonar la zona Foto Ap
Los periodistas...
Julio Hernández López: Astillero
Dos razones centrales tuvieron los jueces para echar abajo esos comicios: la aparición durante cuatro minutos y cuarenta segundos (cuando los tiempos de campaña y exposición pública habían fenecido para él) del candidato priísta a presidente de Morelia, Wilfrido Lázaro, en una transmisión televisiva por cable contratada durante 45 minutos por el aspirante a gobernador, Fausto Vallejo. Y la inclusión de un emblema del PRI en una parte del calzoncillo de boxeo de Juan Manuel Márquez en una fiera pelea, que perdió (entre acusaciones de robo y fraude) frente al implacable filipino Manny Paquiao, en Las Vegas, Nevada, un día antes de los comicios michoacanos.
Casi cinco minutos ilegales al aire en una transmisión televisiva local por cable, y un logotipo en el calzoncillo de alguien que boxeaba fuera del país constituyeron factores suficientes para que el tribunal electoral federal anulara los comicios de la capital de una entidad social, política y electoralmente incendiada: Michoacán, donde el hermano Felipe no pudo colocar a Cocoa como gobernadora y donde el PRI se quedó con el máximo cargo, en la figura de Fausto Vallejo y donde luego, ya en segundos comicios, el pasado 1º, el también priísta Wilfrido Lázaro volvió a ganar esa presidencia municipal, con una diferencia de votos tres veces mayor a la original.
Las evidencias públicas de violaciones electorales en la pasada contienda presidencial, infinitamente superiores a las de Morelia, no parecen estar destinadas, sin embargo, a provocar similares criterios anulatorios en los miembros de la sala superior del tribunal electoral federal que analizarán el tema. Sólo en términos televisivos, los 4 minutos y 40 segundos de Wilfrido Lázaro son una incidencia microscópica frente al despliegue de tiempo en pantalla en favor de Enrique Peña Nieto, con la abundancia de propaganda disfrazada de información en Televisa y Televisión Azteca y con la barra de comentarios, noticieros y programas de variedades consignada abiertamente a la promoción del mexiquense. El logotipo del PRI en la indumentaria deportiva de Márquez frente a Paquiao es una mísera minucia gráfica frente a los espectaculares por todo el país, los artículos utilitarios para regalo, la contratación de espacios en redes sociales, cines y publicaciones diversas para promover al priísta generador de saturación.
El citado tribunal electoral cuenta desde ahora con una amplia desconfianza respecto del cumplimiento justiciero de sus obligaciones. Está integrado por personajes de trayectoria turbia, provenientes de arreglos políticos facciosos y mafiosos, nombrados para satisfacer los intereses de quienes intervinieron en el arreglo de sus designaciones, demostradamente lejanos de la dignidad republicana que el momento requiere. Imbuidos de la filosofía de pragmatismo claudicante que pretende que las elecciones no deben ser ganadas en la mesa, sino en el campo de juego (una virtual confesión de la inutilidad de ese costoso tribunal), los magistrados depuran ya el portafolio de tecnicismos jurídicos que les permita evadir el fondo del asunto (la comisión de un evidente y escandaloso fraude electoral) y declarar consolidada la victoria formal de Enrique Peña Nieto.
Frente a ello, Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy un plan de lucha por la democracia y la dignidad. Las circunstancias políticas lo constriñen a transitar el camino del tribunal electoral como si en éste hubiera posibilidad de corrección jurídica. Pero, además, prepara la recurrencia a instancias interamericanas defensoras de los derechos humanos para buscar allá la justicia que acá no encontrará (en anterior entrega de esta columna se habló de las abogadas que llevaron ante la CIDH el caso Campo Algodonero). Mientras tanto, Calderón se reunía anoche con Peña Nieto para definir la ruta conjunta que caminarán mientras el segundo asume el poder, haiga de ser como haiga de ser.
A propósito, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para dar por aprobadas hoy las modificaciones constitucionales que como presunta reforma política
fueron aprobadas en el primer trimestre del presente año. Superficial e insuficiente respecto de los grandes temas cívicamente deseados, esa reforma
significará una bendición operativa para aquel candidato presidencial cuyo triunfo sea formalmente declarado por el tribunal electoral, pero socialmente enfrente oposición fuerte a la hora de rendir protesta.
Ya no será necesario un espectáculo lastimero como el protagonizado por FCH en diciembre de 2006: ahora, aquel a quien lleguen a acusar de espurio, y por ello pretendan impedirle que cumpla con el ritual protocolario en San Lázaro, en sesión general del Congreso de la Unión, podrá hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que tiene dos sedes en las que puede reunirse), o ante las mesas directivas de las cámaras del poder legislativo (¿en un hotel, en un restaurante, en algún salón privado?) o, si las cosas se complicasen tanto, el presunto presidente en fuga podrá rendir la dichosa protesta de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(¿en la casa de este ministro, o en cualquier lugar o en ninguno, nomás con llenar actas y dar por realizada esa cermonia?). El punto es, como puede verse, que el PPP (presunto presidente... la otra P ya no supo este tecleador a qué se deba, tal vez a algún apellido) sea declarado presidente de la República a como dé lugar, por encima de protestas y oposición.
Y, mientras es visto el video de los representantes de casilla del PRI en el distrito 34 de la ciudad de México, a los que no les pagaron mil pesos prometidos, del que se habló ayer aquí y que en http://bit.ly/ORpOG0 está disponible... ¡hasta mañana!
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La tortuga
Ya pasó mucho tiempo desde aquel 15 de octubre de 2008, cuando el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ordenó al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, realizar una investigación sobre los saca-dólares que habían exportado del país muchos miles de millones de dólares, causando una severa devaluación. Fueron operaciones que no son normales, que son atípicas
, dijo Carstens. Si Babatz compitiera con una tortuga en materia de velocidad, llegaría a la meta en segundo lugar, o no llegaría nunca, como es el caso, porque todavía debe a la opinión pública el resultado de la investigación. La fuga de dólares le costó al Banco de México 30 mil millones, que fueron tomados de las reservas para equilibrar el mercado. Babatz siempre tiene una explicación para no hacer las cosas, trátese de la cadena de bancos de Wal-Mart, de Monex y ahora de HSBC. Hace tiempo que debieron pedirle la renuncia.
Aquí nunca hallaría empleo
Marissa Mayer es una mujer que nunca hallaría trabajo en México. Primero, tiene 37 años de edad, y ya ven que en la mayoría de las empresas las quieren jovencitas. Por otro lado, está embarazada, el próximo octubre nacerá su bebé; ya sabe que será varoncito. Y las compañías nunca aceptarían a una señora en esas condiciones, a sabiendas de que dejará de trabajar varias semanas después del parto, incluso en algunos lugares les piden que firmen una carta en el sentido de que no piensan ser mamás pronto. Sin embargo, Marissa Mayer es desde ayer la nueva presidenta de Yahoo, la empresa de Internet con más de 700 millones de usuarios y millares de trabajadores en todo el mundo, incluido México. Le hicieron una oferta que no pudo resistir y dejó su empleo en Google.
Alfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa
El documento matricial de Ronaldo Carmona aborda la nueva visión estratégica
que se desarrolla en Brasil, en particular, desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, que comporta tres aspectos nodales:
La definición de tres áreas estratégicas de defensa: nuclear, espacial y cibernética
. A mi juicio, este rubro es insuficiente y pertenece a la etapa de la guerra fría; hoy el enfoque debe ser también en los rubros de GNR (genoma, nanotecnología y robótica), sin descuidar la segunda generación informática y, en especial, la ciberguerra y sus supercomputadoras
, donde Estados Unidos goza una primacía disuasiva.
Carlos Fernández-Vega: México SA
buenos resultadosde la
estrategiacontra el crimen organizado. Una vez más, en Estados Unidos se destapa un voluminoso operativo de lavado de dinero en nuestro país, realizado por la trasnacional financiera HSBC la cual, junto con las demás del sector financiero que funciona en México, permanece intocada por la presunta autoridad judicial, no obstante las reiteradas advertencias que en tal sentido, y a lo largo de los años, han hecho instituciones nacionales e internacionales.
Resulta que, de acuerdo con la investigación que sobre el particular realizó el Comité Permanente de Investigaciones del Senado estadunidense, entre 2007 y 2008 HSBC, por medio de su filial en México, remitió alrededor de 7 mil millones de dólares en efectivo a la sucursal que el corporativo mantiene en el vecino del norte. Así, durante un par de años en promedio se enviaron 10 millones de billetes verdes cada día, incluidos sábados, domingos y días festivos, y la aceitada maquinaria del combate al crimen organizado
del gobierno mexicano no se enteró.
Cuando menos eso es lo que dice el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien ayer sostuvo que tal dependencia del Ejecutivo "no tiene informes sobre la posible responsabilidad de las sucursales del banco HSBC en México en operaciones de lavado de dinero, como señala un informe del Senado estadunidense… De existir indicios de actividades delictivas en esa institución bancaria, las autoridades correspondientes en México estén llevando a cabo una investigación al respecto y, en su momento den a conocer los resultados de dichas indagatorias" (La Jornada, Ciro Pérez Silva).
Eso sí, el funcionario se retorció cuando los colegas le recordaron que un informe previo, también del Senado estadunidense, subraya la ineficacia de la estrategia calderonista contra el crimen organizado. Rechazo categóricamente esas consideraciones que no se apegan a la realidad, posiblemente porque los senadores de Estados Unidos desconozcan la realidad de la estrategia que encabeza
el inquilino de Los Pinos (aunque aceptó como posibles los datos del segundo informe del Congreso de Estados Unidos sobre las investigaciones a HSBC). Entre otros muchos elementos, 7 mil millones de billetes verdes lo desmienten.
El voluminoso lavado que presuntamente realizó HSBC México se dio precisamente en un lapso (2007 y 2008) en el que el Departamento estadunidense de Estado advertía al gobierno calderonista sobre el gran campo de acción
que el narcotráfico tiene en el sistema financiero que opera en nuestro país. En este sentido, presentó su inventario: en México existen 46 bancos (incluyendo seis bancos de desarrollo) y 71 oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras, 95 compañías de seguros, 479 sociedades de inversión, 155 uniones de crédito y 24 casas de cambio. El comercio ilícito de drogas es la principal fuente de fondos blanqueados a través del sistema financiero mexicano. Otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquean incluyen corrupción, secuestro, tráfico de armas y personas, y otros delitos. El contrabando de embarques a granel de moneda estadunidense a México y su repatriación (ya lavada) en efectivo a Estados Unidos a través de correos, vehículos blindados y transferencias bancarias siguen siendo métodos para el blanqueo de ganancias de la droga
.
Pero en Bucareli aseguran que no estaban enterados y que la estrategia
gubernamental funciona de maravilla. De nueva cuenta, queda más que obvio que el gobierno calderonista nunca mostró interés por atender, entre muchas otras, la recomendación de seguir el dinero
(follow the money) hecha en reiteradas ocasiones por especialistas y funcionarios de organismos internacionales. Tampoco consideró supervisar a detalle las transacciones bancarias, mucho menos realizar trabajo de inteligencia en el sistema financiero, porque el criterio, por llamarle así, de las presuntas autoridades es que la inversión se espantaría
, por mucho que 30 mil millones de dólares anuales metidos a la lavadora (39 mil millones de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento de Estado) nadie los puede ocultar.
Pues bien, en su informe 2009 (International Narcotics Control Strategy Report) el Departamento de Estado subraya: de la cifra estimada de 25 mil millones de dólares que circulan ilegalmente en el sistema bancario, la Procuraduría General de la República sólo es capaz de detectar uno por ciento
(250 millones). Y ello no sólo es producto de la enorme corrupción que campea, sino de la carencia de personal calificado en sus unidades especializadas: faltan investigadores, fiscales, auditores de recursos monetarios, base de datos completa y moderna, y equipamiento tecnológico… Hasta ahora los esfuerzos se han dirigido sólo a los estados claves como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, ciudad de México y Jalisco, pero la PGR considera que hay motivos para volver a centrarse en otras regiones, como los estados de Quintana Roo y Yucatán, donde las autoridades han detectado grandes movimientos de recursos ilícitos".
¿De qué tamaño es la falta de conocimiento
(Bucareli dixit) de la presunta autoridad sobre el lavado de dinero en México? Con base en la evaluación que hace el Departamento de Estado, la constante es que anualmente el sistema financiero que opera en México lava entre 25 mil y 30 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, entonces la cifra acumulada de 1996 (primero de los informes divulgado, en tiempos de Ernesto Zedillo) a 2012 (último del actual inquilino de Los Pinos) resulta espeluznante: entre 400 mil y 480 mil millones de billetes verdes han pasado por la lavandería bancaria en este país (algo así como 40 por ciento del producto interno bruto). Pero dicen que nadie sabe, nadie supo, y nadie quiere saber, aunque presumen que la estrategia funciona
.
Las rebanadas del pastel
Apresurada por limpiar
su imagen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores brincó a la palestra para gritar, urbi et orbi, que en materia de lavado de dinero desde 2002 evidenciamos a HSBC
. Pero fueron tantas sus urgencias, que olvidó explicar por qué la trasnacional financiera siguió lave que te lave, con todo y evidencias
, sin que la autoridad mexicana le cancelara la licencia para operar en México y la denunciara penalmente. Y por el lado del corporativo bancario, sus directivos dicen lo sentimos
y se acabó el problema.
mesa de diálogopara discutir la Ley General de Víctimas –aprobada por las cámaras de diputados y senadores en abril pasado, y vetada hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dijeron ayer que, en caso de que la autoridad federal no cumpla con su obligación de promulgar dicha normativa, sus integrantes estarían incurriendo en desacato.
Fraude del PRI, sin dejar huella
fantasma de 2006en este proceso electoral. Hay que reconocerlo, su imagen no salió bien librada. Flota en el ánimo ciudadano que el Consejo General pudo haber hecho mucho más. Ése es uno de los tópicos que los consejeros locales de diversos estados intercambiamos de manera informal. A pesar de que técnicamente el proceso estuvo bien coordinado, que en la operación como tal el IFE cumplió su tarea, importantes sectores de la sociedad le reprochan no haber ido más lejos en su calidad de árbitro y no sólo organizador. Desde sus facultades pudo haber ido más lejos para garantizar elecciones más equitativas y, sobre todo, frenar la compra y coacción del voto.
comprarvotos, coacción del voto a través de la autoridad laboral, alianzas millonarias con empresas, televisoras y encuestadoras para construir la percepción de ventaja de un candidato, todo ello como mecanismos
naturalesde las
reglas del juego electoral; si no exigimos que se anulen unas elecciones donde el que tiene más dinero es el que tiene más votos, entonces estaríamos consintiendo que ése es el único juego electoral posible y la única forma de institucionalidad; que la cultura política de nuestro país sólo puede ser clientelar y formar electores que se venden y no ciudadanos que se informan; que la elección no es un acto libre, informado y razonado de la ciudadanía, sino que aprovecha, reproduce y manipula la pobreza y la desinformación de la gente, enajenando su voto por unos cuantos pesos, bolsas de cemento, carne para asar, tarjetas prepago de Soriana o rifas de electrodomésticos. Si no se anulan estas elecciones y aceptamos sin chistar, estaríamos reduciendo a eso el momento
más importantede la pobre democracia mexicana.
Las noticias de CIMAC...
Critican "ambigüedad" de acciones a favor de las mujeres
Expertas de CEDAW exigen respuestas al Estado mexicano
CIMAC | Nueva York- El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), criticó al Estado mexicano por la ambigüedad de sus respuestas sobre los supuestos avances de las políticas implementadas a favor de los derechos de la población femenina.
COBERTURA
Violencia endémica viven mexicanas dicen expertas de ONU
Violencia contra indígenas: producto de militarización, dicen ante CEDAW
México incumple mayoría de recomendaciones de CEDAW
México "presumirá" logros para abatir discriminación contra mexicanas
Responden versión oficial con 18 informes alternos
Respecto al primer eje, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) acusaron el aumento de la discriminación y violencia hacia las mujeres, como consecuencia del combate de la delincuencia organizada y la militarización en México
Lydia Cacho Plan b
Prevalece visión de que violencia "es normal": Endireh 2011
Aumentan en cinco años agresiones contra las mexicanas
CIMAC | México, DF.- El gobierno mexicano ha fallado en sus estrategias para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pues el 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal.
INTERNACIONAL
Difamación y falta de recursos impiden a mujeres llegar al poder
No sorprende entonces que al observar la composición del Parlamento salte a la vista que hay muy pocas mujeres.
CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD Clínicas rurales realizan esterilizaciones forzadas
Colima, quinto lugar nacional en violencia de género
Los resultados de la encuesta sobre la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, evidencia que en Colima el 50 por ciento de las 236 mil 484 mujeres de
NACIONAL
Defensora chiapaneca sale del estado por amenazas de muerte
América Latina...
Titulares del 18 de julio de 2012
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La Prensa Latina
Damasco, 18 jul (PL) El general Daoud Rajha, viceprimer ministro y ministro de Defensa, de Siria, murió hoy en un atentado terrorista contra la sede de la Seguridad Nacional, que causó también heridas de gravedad a otros participantes en una reunión en ese lugar.
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